Мотаенето на българския съд и докладът на ОЛАФ за злоупотребите по САПАРД

Едвин Сугарев

Двама германци, осъдени още миналата година като помагачи на “международната престъпна мрежа” (терминът е от доклада на ОЛАФ), менажирана от двойката Николов – Стойков за източване на европари по програмата САПАРД, свидетелстваха пред българския съд в полза на обвинението.

Улрих Райзахер, осъден на две и половина години затвор от германския съд, свидетелства за това, че е доставял на Марио Николов стари машини, чиито фактури са били попълвани с многократно по-високи цени по искане на българския му партньор – както и че сред документите по делото има фалшифицирана фактура, издадена от името на неговата компания и с неговия печат, но с фалшифициран подпис.

Неговият служител Михаел Енгелхард, получил от немския съд условна присъда, потвърди факта, че компанията е ремонтирала стари машини и ги е препрподавала. Според доклада на ОЛАФ и според българското обвинение една от основните престъпни схеми, чрез която Марио Николов и свързаните с него фирми за злоупотребили с общо 7,5 млн. евро от отпуснатите средства за проекти по САПАРД, е закупуването на стари машини за производство на месни продукти и представянето им като нови.

Свидетелските показания на осъдените за помагачество германци могат да се окажат решаващи за изхода на това дело. Могат – ако съдът наистина поиска да го реши – защото вече повече от две години се мотае и отлага решението на казуса с типично българските процедурни хватки: разболяване на обвиняемите, неявяване на този и онзи – и най-сетне последното ноу-хау: кандидатиране на подсъдим за народен представител – при което покрай неговия имунитет се блокира цялото дело. Такъв в случая беше един от партньорите на Марио Николов в бизнеса и престъпните схеми: Иван Иванов, управител и отчасти собственик на птицекланница “Чубра” в Ямбол, който се кандидатира от името на “Лидер” (партията, чийто лидер в момента също е подсъдим).

Съдът се мотае – въпреки че е наясно, че това дело се наблюдава под лупа, че от неговия изход зависи престижа на България като правова държава и заслужаващ доверие потребител на присъединителните фондова на ЕС. При това трябва да подчертаем, че мотаенето не е свръзано само с процедурни хватки. Част от това мотаене е и разделянето на делото – и отпадането на обвиненията срещу Людмил Стойков, въпреки че те са много добре обосновани и от доклада на ОЛАФ, и от прокуратурата – и въпреки че вече е доказана връзката между двамата видни политически споснори на левицата – минаваща през ошфорните компании като регистрирана в САЩ офшорка "Кингстън ентъпрайсис".

Делото срещу президенсткия спонсор Людмил Стойков впрочем беше обособено и преформулирано като дело за пране на пари не случайно: раздробяването на съдебното производство дава повече възможности за поротакане и потулване. Както стана ясно съвсем наскоро, по този казус беше използван друго ноу-хау: безпрецедентното решение на Софийския градски съд да изпрати преюдициално питане по случая до Съда на Европейските общности (СЕО) в Люксембург. За непосветените това означава, че българският съд се затруднява в тълкуването на европейските норми по този казус – и иска правна помощ от компетентната в този случай институция.

Може би столичните съдии за пръв път гледат дело за пране на пари – та са дотам неопитни и невежи, че се налага да бъддат консултирани? Не – сметката е проста: отговорите на подобно искане се получават за около осем месеца – през които, разбира се, делото се замразява. След тези осем месеца то ще се протака и още няколко: във всеки случай достатъчно, за да приключи втория мандат на Първанов – и той да се спаси от горчивата чаша на обвинението, че е бил спонсориран от престъпници и перачи на мръсни пари.

Впрочем според някои източници българските служби за сигурност и прокуратурата са имали сведения за делата на групата Николов – Стойков далеч преди доклада на ОЛАФ – само че тази информация е била засекретена – и не са предприети никакви действия, за да не повлияят те на президентските избори – сиреч да не попречат Първанов да бъде преизбран. Ако това се окаже вярно, поне ще знаем със сигурност каква е цената на втория мандат за родното Гоце – онези стотици милиони евро, които България изгуби заради този скандал.

Но бидейки спонсор на един спечелил изборите президент, и сега Людмил Стойков е, разбира се, невинен до доказване на противното. Дали това доказване ще се случи, е много съмнително при абсурдното поведение на компетентния по този въпрос СГС, който изпраща “преюдициално питане” до съда в Люксембург, въпреки че България просто не може да се обърне към него, тъй като не е подписала изрично необходимата декларация, че признава неговата компетентност. И още един малък, но много характерен детайл: коментирайки този абсурден ход на българското правосъдие пред медиите, председателят на СГС Георги Колев назоваваше подсъдимия с галено име: “Люси” Стойков.

Невинен е и Марио Николов, в чиято птицекланница Сергей Станишев похапваше гъши дроб по време на обиколката си за местните избори през 2005 г. – както впрочем самият Николов спомена в едно интервю пред агенция “БЛИЦ”: “Аз съм обядвал заедно със Станишев в кланицата си в с. Чубра, защото през 2005 г. бъдещият премиер беше на предизборна обиколка.” Машините му били нови – упорито твърди той – и българските свидетели го потвърждават. Трудно биха могли да не го потвърдят – защото са негови служители. Като онези други негови служители – дето получили по 10 000 лева премия – и вкупом, съвсем спонтанно, решили да дарят премиите си за предизборната кампания на БСП.

Проблемът е, че не става дума само за машини. Става дума и за документни измами, и за очевадна корупция сред служителите на агенцията, и за заешко месо, и за железопътни вагони. И за брутални измами като тази с птицекланницата в село “Чубра”, където Сергей Станишев сладко си похапвал ... какво? Вероятно гъши дроб. Защото именно птицекланница “Чубра” е получила над едим милион евро по проект за закупуване на ноу-хау за гушене на гъски. После въпросното ноу-хау се оказало празен диск на стойност един лев.

Как ли са проверявали този проект в агенцията – и как ли са приели този празен диск като доказателство за изпълнението на проекта? Историята мълчи. Но историята помни друг един случай с гъши дроб и гушене на гъски – както изглежда, тези технологии са изключително привлекателни за родните мошеници. Това е историята с прочутия оръжеен търговец Исмет Тюркмен Шабан, баща на убития преди години Фатик, и Ямболската банка – първата фалирала банка от годините на прехода, с чийто фалит започна банковия банкрут на България, в който потъняха спестяванията на милиони българи. Банката банкрутира заради огромния, необслужван и лишен от сериозни гаранции заем в размер на повече от един милиард тогавашни лева, равностойни на 50 милиона долара, който беше отпуснала през 1991 г. на Шабан и неговата фирма “Сунимекс”. Добре известен факт е, че за отпускането на този заем банката е настоявал лично тогавашния министър-председател Димитър Попов – по-малко известно е, че самият Попов е бил притиснат да лобира за този заем не от друг, а от покойния Андрей Луканов.

Но след като става дума за гъши дроб – редно е да си зададем въпроса дали между планираните от Шабан предприятия за гушене на гъски и птицекланицата на Марио Николов и Иван Иванов в село “Чубра” няма някаква връзка. Наистина има такава – и както всички връзки в престъпния свят на България, и тази е горещо червена. За нея обаче ще научите в следваща статия, а сега – за да се убедите сами доколко невинни са разните червени и президентски спонсори, предлагам на вашето внимание документа, от който започнаха всичките им беди – и който стана една от основните причини за спирането на средствата по еврофондовете, както и за славата на страната ни като най-корумпираната дърпжава в Европа: докладът на ОЛАФ, в оригинал на английски и в превод на български език.

Оригинал:

(OLAF)

Investigations & Operations I!

Agriculture '

& 0072 1 9 0
a07 08
REPORT *
w'
An OLAF representative carried out a mission to Bulgaria from 09.06.2008 to

20.06.2008. •

The purposes of the mission were

• to provide information about the already established SAPARD irregularities;

• to provide information about other alleged and established irregularities or fraud

linked to the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP;

• to verify the cooperation and communication between the various Bulgarian State

Services involved in dealing with the matter,

• to verify the cooperation and wmmunication between these Bulgarian State Services...

and OLAF;

. • to present the established and alleged irregularities as well as the result of the

verifications to a number of representatives of various Bulgarian Ministries and

Services;

• to advise on possible measures to be taken by the Bulgarian authorities to deal with

the serious problems involving the SAPARD programme^ .

During me mission the OLAF representative met representatives of various Bulgarian

Services. In these meetings the results of their investigations in the cases concerned as

well as the cooperation and commaaication between these services and the other

Bulgarian State Services dealing with the matter, were discussed,

On 18.06.2008 the OLAF representative presented the established and alleged

irregularities as well as the result of his verifications to representatives of various

Bulgarian Ministries and Services. Furthermore, the OLAF representative recommended

some measures to improve the situation.

A: SAPARD IRREGULARITIES
(«p to nw not imkai to &c NIKOIXW-STTOYKOV-CROUP)
In the SAPARD projects of the companies YUPER, HELKOM, TOP KONSERV, KFM

(two projects) and MECOM the beneficiaries each used at least one falsified tender offer

to support their individual SAPARD applications. There are indications that this type of

cases will become more numerous as OLAF's.investigation continuous..

The financial impact on the Community budget for these projects is approximately EUR 2m.

Commission europee^ne, B-1049 Bujxelles / Europese Commissie. B-1G49 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 29911 11.

Office: J-30 -11/41. Telephone: direct line (32-2) 2959574.
Fsx (32-2) 29S7525.
B: OTHER SAPARD IRREGLTARITTES
(op to new not linked ID the NIKOLCFV^TOI'KOV^ROW)
OLAF requested a Member State concerned to verify the authenticity of a number of

tender offers which .were used to support' SAPARD applications in Bulgaria. The

Member Staters authorities established irregularities related to a considerable number of

these tender offers. The Member State's authorities have commenced criminal'

investigations against the companies involved and they will provide the results of these

investigations to the Bulgarian authorities in August 2008.

The financial impact on the Community budget for these projects is approximately EUR

4.5m

C:
LRJREGLrLARITIES LINKED TO THE NIKOLOV-STOYKOV-GROUP
The NIKOLOV-STOYKOV-GROUP is a criminal company network composed of more

than 50 Bulgarian enterprises and various other European and off-shore companies. This

criminal company network is managed and/or financed by two Bulgarian individuals (Mr.

Mario NIKOLOV and Mr. Ludrnil STOYKOV), who are said to have close links to the

current Bulgarian Government One of the individuals allegedly financed the election

campaign of the current Bulgarian President and is a business partner of the former

Deputy Minister of Foreign Affairs, who, according to information available, attempted

to influence an ongoing investigation into that individual. The NIKOLOV-STOYKOVGROUP

is highly flexible and has shared responsibilities related to the various illegal

activities referred to.

It has been established that the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP is involved in tax fraud,

subsidy fraud, forgery of documents, money laundering, illegal imports into Bulgaria and

exports to the EU (during pre-accession) of Chinese rabbit and poultry meat with falsified

health certificates. In addition, it is involved in alleged irregularities involving the

purchase and. resale of second-hand railway carriages.

Details arc as follows:

C I : SAPARD DRREGULARIITES (paid project, i)

In the framework of the SAPARD projects of the companies RODOPA GOLD,

RODOPA MEAT, RODOPA KONSERV, EUROFRIGO, PALMGRA and

PTTZEKLANITZA CHOUBRA which are all linked and controlled by the NIKOLOVSTOYKOV-

GROUP, the responsible individuals used falsified and inflated offers to

support their SAPARD application.

The Criminal Group sold old second-hand meat processing equipment (originating
la,
from ex-GDR) from their own Bulgarian companies - via two own companies, based in

the USA (KINGSTON ENTERPRISES) and Ireland

accomplices in Germany. These German companies then resold the equipment in

question back to SAPARD applicants in Bulgaria using highly inflated invoices.

In the framework of the SAPARD project of the company RODOPA 97 which is also

linked and controlled -by the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP, the responsible

individuals purchased trucks and.trailers which were not used in accordance with the

SAPARD rules.

The financial impact on the Community budget for these projects is approximately EUR

6.1m. .•
(MKFORM LTD), respectively - to
2

C.2: SAPARD DZREGULARTTIES

In tie framework of five SAPARD projects under investigation (companies RICOM,

SOLVEX MERA FRUCT, SHIKS KERA MANMANOVA, KARTEL VALENTIN

JANEV and SOLARIS), the Bulgarian Public Prosecutor's Service has informed OLAF

that there are certain indications that the beneficiaries in these projects, having submitted

false offers, are also linked to the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP.

The financial impact on the Corrraunity budget for these projects is approximately EUR 1.8m
(p«a projects z)
t

C.3: SAPARD B3REGTJLARITEES
P*M)
OLAF is also aware of seventeen other SAPARD projects which are linked to the

NKOLOV-STOYKOV-GROUP and being investigated by the Bulgarian Public

Prosecutor's Service. These projects also involve the use of falsified offers. Payments for

these projects were stopped as a result of OLAF's early intervention.

If paid, the financial impact on the Community budget for these projects would have been

approximately EUR 18m.

C.4: IMPORT INTO BULGARIA AND EXPORT INTO THE EU OF CHINESE

MEAT

It has also been established that in 2004 and 2005 the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP

illegally imported huge quantities of Chinese rabbit meat into Bulgaria and resold it, after

repacking, using falsified Argentinean health certificates, to clients in Germany, France

and Spain (possible impact on public health). In 2006 the NIKOLOV-STOYKOVGROUP

offered further illegal consignments of Chinese rabbit and poultry meat to

clients in the EU. OLAF is currently investigating the matter.

C.4: SUSPICIOUS TRANSACTIONS WITH SECOND HAND RAILWAY

CARRIAGES

On 23 February 2005 the National Energy Agency sold National Train Infrastructure

Agency debts, amounting to approximately EUR 30m, for EUR 11.5m to the companies

EUROMETAL and KINGSTON ENTERPRISES which are linked to the NIKOLOVSTOYKOV-

GROUP. Concerning the payments, the contracting parries agreed to a

prepayment of approximately EUR 2m and to 30 monthly payments of approximately

EUR 0.6m.

On 25 March 2006 the National Train Infrastructure Agency corifirmed its debts to

EUROMETAL and KINGSTON ENTERPRISES for an amount of approximately EUR

27.5m plus 6.7% interest Concerning the payments, the contracting parties agreed to 30

monthly payments of approx. EUR 0.9m.

This contract was secured for an amount of EUR 15m for the disposal of 5824 railway

carriages ( /- EUR. 2500 each). It has also been established' that KINGSTON

ENTERPRISES had sold-approx. 800 railway carriages for an amount of EUR 6.2m ( /-

EUR 8000 each) to off-shore companies (TREFERN CONSULTANTS LTD, Seychelles,

and PHANTOM GROUP LTD, Grant Turk) controlled by the NIKOLOV-STOYKOVGROUP.

It is obvious that, in the course of the transactions with the debts and the railway

carriages, certain irregularities took place. OLAF is now verifying whether the purchase

of the railway carriages in question were subsidised by Cornmunity funding.

D: RESULTS OF THE VERIFICATIONS

The result of the verifications are as follows:

• The State Fund Agriculture railed to:

(0 initiate timely recovery procedures concerning the paid SAPARD projects of

RODOPA GOLD, RODOPA MEAT, RODOPA KONSERV, EUROFRIGO,

PALMIGRA and PTtZEKLANITZA CHOUBRA despite having all the

necessary evidence of fraud;

(ii) forward information to OLAF or the Public Prosecutor's Service concerning

other SAPARD-funded projects linked to the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP;

(ui) make any contact with the Public Prosecutor's Service with a view to obtaining

irrformation which would assist it in recovery procedures after the criminal

investigation had commenced in Bulgaria,

The National Authorising Officer failed to inform OLAF or the Bulgarian Public

Prosecutor's Service of further projects linked to the NIKOLOV-STOYKOVGROUP.

The investigations into the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP were split and carried

out by different services with no central control.

The Public Prosecutor's Service failed to:

(i) inform the State Fund Agriculture on a regular basis about the ongoing

investigations in order to allow it to commence recovery procedures;

(ii) forward information to OLAF concerning further SAPARD

the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP;

(iii) forward information to OLAF or other Member States concerned about possible

fraud in 2006 involving possible illegal transactions of Chinese rabbit and

poultry meat;

(fv) forward information to OLAF about possible fraud carried out by another

organised criminal group affecting the Community budget (this information was

received by OLAF as a result of a Rogatory letter from a third country);

(v) provide the "Commission for Establishing of Property Acquired from Criminal

Activity" with details of the incomes of those involved in the Criminal Group.

The Bulgarian courts: -
projects linked to
(i)

main suspects of the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP in early 2007, following

their arrest (the case involved alleged fraud amounting to /- BGN 15m, '

however, bail was set ai a noroinal amount of BGN 10 000 ( /- EUR 5 000) for

some suspects while other suspects ware simply instructed to report regularly to

a police.station);

(ii) have recently overturned two legal Decisions which were obtained by the State

Fund Agriculture to recover the SAPARD funding fraudulently claimed by two

beneficiaries linked to the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP;

(iii) further instructed the State Receivables Agency to release assets seized from

beneficiaries linked to the NIKOLOV-STOYKOV-GROUP (amounting to

approximately BGN 3m);

(iv) also instructed the State Fund Agriculture to pay reparation/compensation

amounting to BGN 68 000 ( /- EUR 34 000) to beneficiaries linked to the

NIKOLOV-STOYKOV-GROUP.
quickly granted bail, after a very short period of detention, to a number of the
E: RECOMMENDATIONS OF THE OLAF REPRESENTATIVE

The OLAF representative recommended to the Bulgarian authorities that, in order to

restore the confidence of OLAF, the Commission and the other Member States, they:

• cooperate with these mstitutions and countries in a transparent way; •

• improve the cooperation and cornmunicafion between the various Bulgarian State

Services involved in dealing with the matter;

• . improve the cooperation and communication between the Bulgarian State Services

and OLAF and the Member States;

• analyse all SAPARD applications to

established criminal groups;

set up a SAPARD Task Force in which all investigations in the matter should be

carried out under a central control.

Превод:

Представител на ОЛАФ проведе мисия в България от 9.6.2008 до 20.06.2008
Целите на мисията бяха:
* да се предостави информация относно вече установените нередности по програма САПАРД;
* да се предостави информация относно други предполагаеми и установени нередности или измами свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ;
* да се провери сътрудничеството и комуникацията между различните български държавни служби, работещи по тези проблеми;
* да се провери сътрудничество и комуникацията между тези български държавни служби и ОЛАФ;
* да се представят установените и предполагаеми нередности, както и резултатите относно техните проверки на множество представители на различни български министерства и служби;
* да се дадат съвети относно възможни мерки, които да бъдат предприети от българските власти с цел разрешаване на сериозните проблеми, свързани с програма САПАРД.
По време на мисията си представителят на ОЛАФ се срещна с представители на множество български служби. На тези срещи бяха дискутирани резултатите от проведените разследвания по въпросните случаи, както и сътрудничеството и комуникацията между тези служби и други български държавни служби, работещи по тези проблеми.
На 18.6.2008 г. представителят на ОЛАФ направи презентация относно установените и предполагаеми нередности и резултатите от неговите проверки на представители на различни български министерства и служби. Освен това представителят на ОЛАФ препоръча някои мерки с цел подобряване на ситуацията.
А: НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД (към настоящия момент без връзка към групата Николов-Стойков)
В проектите, финансирани по програма САПАРД, на фирмите "Юпер", "Хеликом", "Топ Консерв", КФМ (два проекта) и МЕКОМ всеки един от бенефициентите е използвал поне една фалшифицирана тръжна оферта, която е била приложена към тяхната индивидуална молба за финансиране по програма САПАРД. Има индикатори, които сочат, че броят на този тип случаи ще нарасне с напредването на разследването на ОЛАФ.
Финансовото отражение върху бюджета на общността от тези проекти е приблизително 2 млн. евро.
В: ДРУГИ НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД (към настоящия момент без връзка към ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ)
ОЛАФ отправи искане към засегната държава членка да потвърди автентичността на множество тръжни оферти, които са били използвани като приложения към молби за финансиране по програма САПАРД в България. Органите на държавата членка установиха нередности, свързани със значителен брой от тези тръжни оферти. Органите на засегнатата държава членка са започнали криминални разследвания срещу компаниите нарушители и резултатите от тези разследвания ще бъдат предоставени на българските власти през август 2008 година.
Финансовото отражение върху бюджета на общността от тези проекти е приблизително 4,5 млн. евро.
С: НЕРЕДНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ
Групата Николов-Стойков е криминална мрежа от компании, състояща се от повече от 50 български предприятия и различни други европейски и офшорни компании. Тази мрежа от криминални компании е управлявана и/или финансирана от две български лица (г-нМарио Николов и г-н Людмил Стойков), за които се говори, че имат близки връзки с настоящото българско правителство. За едно от лицата се твърди, че е финансирало предизборната кампания на настоящия български президент и че е бизнес партньор на бившия заместник-министър на външните работи, който според налична информация се е опитал да окаже влияние върху текущо разследване на това лице.
Групата Николов-Стойков е изключително гъвкава и има споделени отговорности във връзка с множество незаконни действия, разглеждани по-долу.
Установено е, че групата Николов-Стойков е участвала в данъчни измами, измами със субсидии, фалшификация на документи, пране на пари, незаконен внос в България и износ в ЕС (в предприсъединителния период) на китайско заешко и птиче месо с фалшифицирани здравни сертификати. В допълнение, групата участва в предполагаеми нередности, свързани с покупката и препродажбата на железопътни вагони втора употреба.
Детайлите са както следва:
С.1: НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД (платени проекти 1)
В рамките на проектите, финансирани по програма САПАРД, на компаниите "Родопа Голд", "Родопа Мийт", "Родопа Консерв", "Еврофриго", "Палмигра" и "Птицекланица Чубра", всички от които са свързани със и контролирани от групата Николов-Стойков, отговорните лица са използвали подправени и с изкуствено увеличени цени оферти, които са били приложени към молбите им за финансиране по програма САПАРД.
Криминалната група е продавала старо, втора ръка оборудване за преработка на месо (произведено например в бившата ГДР) от техните собствени български компании - чрез две собствени компании, базирани в САЩ ("Кънгстън Ентърпрайзис") и Ирландия (Никформ ЛТД), съответно - на съучастници в Германия. Тези германски компании след това продават въпросното оборудване обратно на фирми, кандидатстващи за финансиране по програма САПАРД в България,като използват фактури с изключително завишени цени.
В рамките на проекта, финансиран по програма САПАРД на компанията "Родопа 97", която също е свързана и контролирана от групата Николов-Стойков, отговорнителица са закупили камиони и ремаркета, които не са били използвани в съответствие с правилата на програма САПАРД.
Финансовото отражение върху бюджета на общността от тези проекти е приблизително 6,1 млн. евро.
С.2: НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД (платени проекти 2)
В рамките на пет проекта, финансирани по програма САПАРД, които са в процес на разследване (компании "Риком", "Солвекс Мира Фрукт", "Шикс Кера Манманова", Картел Валентин Янев и Соларис), българската прокуратура информира ОЛАФ, че има определени индикатори, сочещи, че бенефициентите по тези проекти, представили фалшиви оферти, също са свързани с групата Николов-Стойков. Финансовото отражение върху бюджета на общността от тези проекти е приблизително 1,8 млн. евро.
С.3: НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД (неплатени проекти)
Също така ОЛАФ има информация относно други седемнадесет проекта, одобрени по програма САПАРД, които са свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ и са в процес на разследване от българската прокуратура. Тези проекти също включват схема на използване на фалшифицирани оферти. Плащанията по тези проекти бяха спрени в резултат на ранната намеса на ОЛАФ. Ако бяха платени, финансовото отражение върху бюджета на общността от тези проекти би било приблизително 18 млн. евро.
С.4: ВНОС В БЪЛГАРИЯ И ИЗНОС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА КИТАЙСКО МЕСО
Също така е установено, че през 2004 и 2005 година групата Николов-Стойков незаконно е внесла в България огромни количества китайско заешко месо и след повторно пакетиране го е продала, използвайки фалшифицирани ажентински здравни сертификати, на клиенти в Германия, Франция и Испания (вероятни последици върху общественото здраве). Освен това през 2006 г. групата Николов-Стойков е представила на клиенти в Европейския съюз оферти относно незаконна консигнация на китайско заешко и птиче месо. Понастоящем ОЛАФ извършва разследвания, свързани със случая.
С.4: ПОДОЗРИТЕЛНИ ТРАНЗАКЦИИ С ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВАГОНИ ВТОРА УПОТРЕБА
На 23.02.2005 г. "Национална електрическа компания" ЕАДпродава дългова на Национална компания "Железопътна инфраструктура", възлизащи на приблизително 30 млн. евро, за 11,5 млн. евро на компаниите "Еврометал" и "Кингстън Ентърпрайзис", които са свързани с групата Николов-Стойков. Относно схемата на плащане договарящите се страни се споразумяват за първоначално плащане в размер на приблизително 2 млн. евро и 30 месечни плащания в размер на приблизително 0,6 млн. евро
На 25.03.2006 г. Национална компания "Железопътна инфраструктура" потвърждава дълга си към "Еврометал" и "Кингстън Ентърпрайзис", възлизащ на приблизително 27,2 млн. евро плюс 6,7% лихва. Относно схемата на плащане договарящите страни се споразумяват за 30 месечни плащания в размер на приблизително 0,9 млн. евро. Този договор е обезпечен за сумата от 15 млн.евро с 5824 железопътни вагона ( /-2500 евро цена на един вагон). Също така е установено, че "Кингстън Ентърпрайзис" е продала приблизително 800 железопътни вагона за суматаот6,2млн.евро( /-8000 евроцена на един вагон) на офшорни компании (Треферн Кънсълтанс ЛТД, Сейшелски острови и Фантом ГрупЛТД,Гранд Търк), контролирани от групата Николов-Стойков.
Очевидно е, че в хода на транзакциите, извършени с дълга и железопътните вагони, са били допуснати определени нередности. Понастоящем ОЛАФ извършва проверка дали покупката на въпросните железопътни вагони не е била субсидирана от европейската общност.
D: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ
Резултатите от проверките са, както следва:
* Държавен фонд "Земеделие" не успя:
(i) да започне навреме процедури за възстановяване на сумите, изплатени по проекти, финансирани от програма САПАРД, на "Родопа Голд", "Родопа Мийт", "Родопа Консерв", "Еврофриго", "Палмигра" и "Птицекланница Чубра", въпреки че притежава всички необходими доказателства за извършена измама;
(ii) да изпрати на ОЛАФ или прокуратурата информация относно други проекти, финансирани по програма САПАРД, които са свързани с групата Николов-Стойков;
(iii) да установи контакт в прокуратурата с оглед на получаване на информация, която би могла да бъде използвана в процедурата по възстановяване на изплатените средства след започването на криминалното разследване в България.
* Националният ръководител не успя да информира ОЛАФ и българската прокуратура относно нови проекти, свързани с групата Николов-Стойков
* Разследванията на деянията на групата Николов-Стойков бяха разпокъсани на части и извършвани от различни служби без никакъв централизиран контрол.
* Прокуратурата не успя:
(i) да информира Държавен фонд "Земеделие" на редовна база относно провежданите разследвания с цел да позволи на фонда да започне процедурите по възстановяване на изплатените средства;
(ii) да изпрати на ОЛАФ информация относно нови проекти по програма САПАРД,свързани с групата Николов-Стойков
(iii) да изпрати на ОЛАФ или други засегнати държавни членки информация относно възможна измама през 2006 г., свързана с възможни незаконни сделки с китайско заешко и
пилешко месо;
(iv) да изпрати на ОЛАФ информация относно възможна измама, извършена от друга организирана криминална група, засягаща бюджетана общността (тази информация беше получена от ОЛАФ в резултат на писмо за одобрение, изпратено от трета страна);
(v) да предостави на Комисията за установяване на имущество, придобито по престъпна дейност, подробности относно доходите налицата, които са членове на криминалната група.
* Българските съдилища:
(i) пуснаха под гаранция, след много кратък период на задържане, няколко от основните заподозрени лица от групата Николов-Стойков след ареста им в началото на 2007 г. (случаят касаеше предполагаема измама в размер на /- 15 млн. български лева, а наложената гаранция бе в номинална стойност от 10 хиляди български лева ( /- 5000 евро) за някои от заподозрените, като други от тях бяха освободени само срещу подписка);
(ii) наскоро отмени две съдебни решения, получени от Държавен фонд "Земеделие", за възстановяване на неправомерно финансиране по програма САПАРД, обжалвани от двама бенефициенти, свързани с групата Николов-Стойков.
(iii) нареди на Агенцията за държавните вземания да освободи иззети активи от бенефициенти, свързани с групата Николов-Стойков (паричната стойност на активите възлиза приблизително на 3 млн. български лева)
(iv) нареди на Държавен фонд "Земеделие" да изплати обезщетение(/компенсация), възлизащо на 68 000 български лева ( /- 34 000евро) на бенефициенти, свързани с групата Николов-Стойков.
Е. ПРЕПОРЪКИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОЛАФ
Представителят на ОЛАФ препоръча на българските власти, с цел да възстановят доверието на ОЛАФ, Европейската комисия и други държави членки, да:
* сътрудничат с тези институции и държави членки по прозрачен начин;
* да подобрят сътрудничеството и комуникацията между различните български държавни служби, работещи по проблема;
* да подобрят сътрудничеството и комуникацията между българските държавни служби, ОЛАФ и държавите членки;
* да анализират всички молби за плащания по програма САПАРД за да установят дали няма връзки с вече установени криминални групи;
* да създадат работна група по програма САПАРД, в която всички разследвания по програмата да бъдат извършвани под централизиран контрол.

EUROPEAN COMMISSION

EUROPEAN ANTT-FRAUD OFFICE